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文/宗禾

羁系再开万万罚单!票据、同业营业“中枪”。

克日,福建银保监局开出多张罚单,剑指广发银行福建辖内两家分行。其中,广发银行泉州分行因违规解决商业承兑汇票营业、违规解决同业理财营业、员工行为治理不到位等行为,被处罚款1550万元;广发银行福州分行因员工行为治理、处置欠妥、同业银行结算账户内控治理不到位,被处罚款150万元。

年头至今,包罗国家开发银行、中信银行(601998,股吧)等在内的多家银行均收到羁系开出的万万级罚单。此前,郭树清在出席国新办举行的新闻宣布会时再次亮相,坚定不移增强党风廉政建设和金融反溃烂斗争,强化监视执纪,重拳治理乱象,保持案件处罚问责高压态势。

广发银行泉州分行被罚1550万

罚单信息显示,广发银行泉州分行因涉及违规解决商业承兑汇票营业,违规解决同业理财营业,员工行为治理不到位,办公场所治理不到位,谋划状态不真实等行为,被处罚款1400万元。

此外,连阿军、陈国柱、陈力军3人划分被终身阻止从事银行业事情。天眼查信息显示,连阿军此前为泉州分行行长。

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与此同时,广发银行泉州分行还因岗位相互制衡不到位;未落实对账制度,被处罚款100万元,相关责任人连顺辉受到忠告处分;因银行账户治理不到位,被处罚款50万元,相关责任人黄丹梅受到忠告处分。

广发银行福州分行也因员工行为治理、处置欠妥、同业银行结算账户内控治理不到位,被处罚款150万元。相关责任人赖添华被作废高级治理职员任职资格六年;陶强、林宜健均受到忠告处分。

值得注重的是,今年以来,广发银行已领下多张百万级罚单。2021年1月,人民银行深圳中支对广发银行深圳分行涉及的收单机构超局限使用外包服务;未按划定推行客户身份识别义务等8项违法违规行为作出处罚,罚没合计270万元。2月,人民银行重庆营管部宣布的行政处罚信息公示表显示,广发银行重庆分行因涉及对外支付残缺、污损的人民币;未实时立案小我私人前置系统用户等行为,被处罚款216.6万元。

年内多家银行被罚万万

事实上,年头至今,包罗国家开发银行、中信银行等在内的多家银行均收到羁系开出的万万级别罚单。

3月12日,国家外汇治理局海南省分局宣布的行政处罚决议书显示,国家开发银行海南省分行因私自提供对外担保,受到忠告处分并被罚款4266.16万元。

对此,国开行回应称处罚涉及的违法违规行为,是以往年度分行发生的个案。国开行示意,坚决接受并执行羁系部门的处罚,根据“行为纠正到位、风险控制到位、制度完善到位”的尺度,强力推进整改事情。

此外,银行圈内的“罚单大户”――中信银行也收到人民银行宣布的“1号罚单”,前者因涉及未按划定推行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为,被处罚款2890万元。同时,包罗总行运营治理部总司理、电子银行部总司理等在内的14名相关责任人一并被罚。

近年来,银行业严羁系事态稳固。此前,银保监会主席郭树清在出席国新办举行的新闻宣布会时再次亮相,强监视强羁系的优越气氛基本形成。将坚定不移增强党风廉政建设和金融反溃烂斗争,强化监视执纪,加速补齐羁系短板,堵塞制度破绽。同时,郭树清强调将重拳治理乱象,保持案件处罚问责高压态势,2020年处罚违法违规银行保险机构3178家次,处罚责任职员4554人次,罚没金额合计22.8亿元。

(责任编辑:张洋 HN080)
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